المدير برهون حسن 00212661078323
من المرتقب أن يقوم خبراء مجموعة العمل المالي الدولي بزيارة ميدانية للمغرب ما بين 18 و20 يناير 2023.
وكانت المجموعة المعروفة اختصارا ب ” GAFI” قد أبقت على تصنيف المغرب ضمن اللائحة الرمادية لجرائم غسل الأموال.
وتأتي هذه الزيارة لتتبع ومراقبة مآل تنفيذ خطة العمل المعتمدة التي تجمع بين المجموعة والمغرب، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وسبق للمجموعة أن أثنت على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسيل الأموال، إلا أنها أكدت أنها بحاجة لزيارة على الأرض للتحقق من مدى تطبيق التشريعات الجديدة التي صادق عليها المغرب والتزاماته في هذا المجال.
وصنفت المجموعة المغرب في فبراير 2021، من بين الدول التي تعاني منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نواقص استراتيجية عديدة.
وكان المغرب يعقد آمالا عريضة للخروج من اللائحة الرمادية للمجموعة، وذلك من أجل الحصول على خط ائتماني جديد للوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي.
